أكاديمية بريطانيا للتدريب والتنمية تقدم دورة شاملة في شهادة مكافحة غسل الأموال (CAML) - التعلم الافتراضي. تُعد الدورة الحضور لفهم شامل ومعرفة عميقة بمكافحة غسل الأموال والتنظيمات المتعلقة بها، بما في ذلك المعايير الدولية للامتثال. تُدرس الدورة تقييم المخاطر لكي يتمكن المشاركون من التعرف على المعاملات المشبوهة والتصدي لها. تشمل الدورة بالكامل فحص العملاء ومتطلبات العناية الواجبة المعززة في سياق الامتثال لسياسات "اعرف عميلك" (KYC). كما تتناول الدورة التحقيقات في تقارير الأنشطة المشبوهة والأفعال الجنائية، ومنع غسل الأموال والأنشطة غير القانونية المتعلقة بالمال من قبل وحدات الاستخبارات المالية. سيكون لدى المهنيين المشاركين معرفة بالامتثال للعقوبات والضوابط الداخلية، مما يعزز قدرتهم على مكافحة غسل الأموال.
بنهاية الدورة، سيتبنى المهنيون أطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) التي تعزز دورهم في حماية المنظمات من مخاطر الجرائم المالية

الهدف:

الهدف من شهادة مكافحة غسل الأموال (CAML) - التعلم الافتراضي هو:

توفير فهم شامل للوائح مكافحة غسل الأموال والأطر التنظيمية الدولية. تجهيز المتخصصين بتقنيات تقييم المخاطر لتحديد ومنع الأنشطة المشبوهة. توسيع المعرفة بأنشطة "اعرف عميلك" (KYC) و"التدقيق المستمر للعميل" (CDD). بناء المهارات في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) ودور وحدات الاستخبارات المالية (FIUs). تطوير وعي أكبر بالامتثال للعقوبات والضوابط الداخلية لمنع الجريمة المالية. فهم المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ودور المشاركين كموظفي مكافحة غسل الأموال أو موظفي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) داخل منظمتهم.

من يجب عليه الحضور؟

هذه الدورة مثالية لـ:

المتخصصين في البنوك والتمويل المعنيين بالامتثال لمكافحة غسل الأموال. موظفي التحكم في المخاطر، والمدققين الداخليين، والموظفين القانونيين، وضباط الامتثال في المؤسسات المالية. المحققين في الجرائم المالية من وكالات إنفاذ القانون. السلطات التي تشرف على مشهد مكافحة غسل الأموال من حيث اللوائح والحوكمة.

كيف سيستفيد الحضور؟

من خلال إتمام شهادة مكافحة غسل الأموال (CAML) - التعلم الافتراضي، سيكتسب المشاركون:

معرفة شاملة بمكافحة غسل الأموال: تفاصيل لوائح غسل الأموال، والأطر التنظيمية، والمعايير القانونية الدولية. مهارات عملية في تقييم المخاطر: لتطبيق أساليب تقييم المخاطر وتقنيات التدقيق المستمر للعميل (CDD) لاكتشاف المعاملات المشبوهة. تعزيز قدرات الامتثال: معرفة سياسات "اعرف عميلك" (KYC)، والتدقيق المستمر للعميل (EDD)، والامتثال للعقوبات. تحسين مهارات الإبلاغ والتحقيق: القدرة على التعامل مع تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) والعمل بالتعاون مع وحدات الاستخبارات المالية (FIUs). فرص عمل: تأهيل أكبر للوظائف في مجال الامتثال المالي وإدارة المخاطر، البنوك، أو في وكالات إنفاذ القانون. تطبيقات عملية: المعرفة اللازمة لإنشاء ضوابط مكافحة غسل الأموال الداخلية لمنع حدوث الجرائم المالية داخل المنظمات.

يضمن تجهيز جميع الحضور بالأدوات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتحسين مهاراتهم في الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

مقدمة في مكافحة غسل الأموال (AML)
تعريف وأهمية مكافحة غسل الأموال (AML).
الأثر العالمي لغسل الأموال.

الإطار القانوني والتنظيمي
التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال والامتثال.
دور مجموعة العمل المالي (FATF) والهيئات التنظيمية الأخرى.
الأطر القانونية المحلية والدولية.

اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD)
أهمية سياسات "اعرف عميلك" في مكافحة غسل الأموال.
الفرق بين العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية.

النهج القائم على المخاطر للامتثال لمكافحة غسل الأموال
تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال في مختلف القطاعات.
تنفيذ ضوابط قائمة على المخاطر.

الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR) ووحدات الاستخبارات المالية (FIUs)
كيفية تحديد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
دور وحدات الاستخبارات المالية في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية.

الامتثال للعقوبات والضوابط الداخلية
فهم برامج العقوبات الدولية.
تنفيذ السياسات الداخلية لمكافحة غسل الأموال والضوابط.

أطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات
إعداد برنامج امتثال فعال لمكافحة غسل الأموال.
التكنولوجيا والابتكار في الامتثال لمكافحة غسل الأموال.